وکاله آریا للأنباء - کشفت وثیقه مسربه من وزاره العدل الأمریکیه أن الملیاردیر جیفری إبستین خضع لتحقیق سری أجرته إداره مکافحه المخدرات الأمریکیه (DEA) واستمر لأکثر من خمس سنوات حتى اعتقاله عام 2019.
وتحمل الوثیقه المؤرخه فی 2015 والمکونه من 69 صفحه، تصنیف "سری لتطبیق القانون"، وتظهر أجزاء واسعه محجوبه تتعلق بتفاصیل التحقیق وأسماء 14 شخصا آخر.
وبحسب الوثیقه، انطلق التحقیق رسمیا فی 17 دیسمبر 2010 من نیویورک، وظل "قید الإجراءات القضائیه" حتى تاریخ إعداد المذکره، ما یعنی استمراره لمده خمس سنوات.
لندن.. خیوط إبستین تشد وثاق الحکومه
وأفادت مصادر أمنیه أن فتح ملف لدى إداره مکافحه المخدرات لا یتم إلا بوجود "ارتباط مباشر" بتجاره ممنوعه، مشیره إلى أن الطلب الموجه إلى مرکز تبادل المعلومات التابع لفریق مکافحه الجریمه المنظمه وتجاره المخدرات فی فرجینیا یعکس أهمیه القضیه.
تحویلات مالیه مثیره للریبه
تطرقت الوثیقه إلى تحویلات مالیه تقدر بنحو 50 ملیون دولار جرت بین عامی 2010 و2015. وباستثناء اسم عارضه أزیاء بولندیه ارتبطت بتحویلات بلغت قرابه ملیونی دولار ووصفت بأنها إحدى "المستهدفات" فی التحقیق، ولم تکشف الوثیقه عن أسماء الأطراف الأخرى المستفیده.
وکشفت مراسلات برید إلکترونی مرفقه بالوثیقه عن علاقه شخصیه جمعت العارضه البولندیه بإبستین، فیما أکد محامیها أنها من الناجین من "أنیاب" إبستین، ممتنعا عن التعلیق حول علمها بکونها ضمن دائره التحقیق.
شرکات وحسابات خارجیه
تضمنت الوثیقه إشارات إلى حسابات مصرفیه مرتبطه بإبستین فی سویسرا وفرنسا وجزر کایمان ونیویورک، بالإضافه إلى شرکات عده تعود ملکیتها لها، من بینها "هایبرین إیر" التی استخدمها لإداره طائراته الخاصه، و"إس إل کیه دیزاینز" التی تولت إدارتها سیدتان ورد اسماهما سابقا فی اتفاق التسویه القضائیه لعام 2008 بین إبستین والحکومه الأمریکیه، ووصفتا ضمن "المتواطئین المحتملین".
وأظهرت سجلات رسمیه أن هاتین الشرکتین تأسستا وأدیرتا بواسطه محامی إبستین، دارین إیندایک، الذی نفى محامیه فی تصریحات سابقه أی تورط لموکله فی تسهیل أنشطه إبستین غیر القانونیه، مؤکدا أن الخدمات اقتصرت على الاستشارات القانونیه والمحاسبیه.
تحقیقات موازیه دولیه ومحلیه
کشفت الوثائق عن تحقیقات أخرى تعود لأجهزه أمریکیه مختلفه، من بینها تحقیق إداره الهجره والجمارک (ICE) فی ویست بالم بیتش بین 2006 و2008، وآخر فی لاس فیغاس عام 2009 ظل مفتوحاً حتى مطلع 2010، إضافه إلى تحقیق فی باریس أطلق فی یونیو 2013 ضمن عملیه "مراقبه الملاک" وأغلق لاحقا فی العام ذاته، فضلا عن تحقیق لمکتب التحقیقات الفدرالی (FBI) بدأ عام 2006 وبقی فعالا حتى 2015 وفق الوثیقه.
الاعتقال والنهایه
لم تلتقِ التحقیقات المختلفه عند نقطه واحده قبل عام 2018، حین فتحت النیابه الفیدرالیه فی نیویورک قضیه جدیده انتهت باعتقال إبستین فی یولیو 2019 بتهم الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات. ورغم عدم صله تلک القضیه بتحقیق DEA السابق، فقد أعادت تسلیط الضوء على شبکه العلاقات والتعاملات المالیه الغامضه التی أحاطت بحیاه الملیاردیر.
توفی إبستین فی زنزانته بعد شهر من اعتقاله، فی أغسطس 2019، وأعلنت السلطات أن سبب الوفاه هو "الانتحار".
مطالبات بکشف الملفات
أکد السیناتور الدیمقراطی رون وایدن، عضو لجنه المالیه فی مجلس الشیوخ، أن تتبع مسارات الأموال هو المفتاح لفهم أعمق لأنشطه إبستین، مضیفا أن الوثائق الجدیده تظهر أن جرائمه کانت أوسع من مجرد اعتداءات جنسیه، وتشمل شبهات مالیه وتنظیمیه معقده. وانتقد تأخر بعض الجهات فی الکشف عن الملفات الکامله، قائلا إن "العداله لا تکتمل فی ظل استمرار حجب المعلومات".
صمت رسمی
حتى اللحظه، لم تصدر إداره مکافحه المخدرات أو وزاره العدل أی تعلیق رسمی بشأن مضمون الوثیقه أو مصیر التحقیق السری، فیما یبقى الملف شاهدا على تعقیدات تداخل المال والنفوذ مع القانون، والحاجه إلى شفافیه أکبر تکسر الصمت المحیط بإحدى أکثر القضایا إثاره للجدل فی الذاکره القانونیه الأمریکیه الحدیثه.
المصدر: وکالات